La Justicia argentina ordenó este martes registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales con TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida. Los registos se llevaron a cabo en la sede administrativa de la AFA, ubicada en el centro de Buenos Aires, y en el predio que la entidad posee en la localidad bonaerense de Ezeiza y fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
En paralelo, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, señalada en la causa como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la AFA.
“En el ámbito doméstico, se recurre a la simulación de préstamos y la cesión de derechos económicos futuros, apoyándose en vehículos fiduciarios y personas físicas que presentan perfiles de insolvencia y carecen de la capacidad económica necesaria para justificar tales movimientos”, según la denuncia de la fiscal al cargo, Cecilia Incardona.
Amistosos y derechos de TV
Incardona decidió ampliar la investigación al exterior después de que el diario La Nación revelase la existencia de una cuenta en Estados Unidos a nombre de la firma TourProdEnter LLC. AFA contrató a esta empresa en 2021 para la administración de sus ingresos en el exterior por amistosos de la vigente campeona del mundo, derechos de televisión y patrocinadores, entre otros.
Para la fiscal, “existen motivos suficientes para sospechar que dicho instrumento podría estar funcionando como el vehículo formal para el egreso de fondos que, en lugar de ser capitalizados institucionalmente por la AFA, son derivados al entramado offshore de TourProdEnter LLC para su posterior estratificación”.
La Nación publicó que TourProdEnter LLC recaudó en los últimos cuatro años 260 millones de dólares, que habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia sociedades fantasma en Florida.
“campaña de difamación”
La AFA emitió este lunes un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a lo que describió como una “campaña de difamación” en su contra y aseguró este que la relación contractual entre la institución y TourProdenter LLC “ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.
La institución denunció en su comunicado que el Gobierno del presidente Javier Milei participó en la promoción de “acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.
En base al análisis de registros bancarios obtenidos por la Justicia estadounidense, La Nación reveló que una sociedad integrada hasta mayo de este año por Darío Toviggino -hermano del actual tesorero de la AFA Pablo Toviggino– recibió en los últimos siete meses unos 468.000 dólares.
Antípodas ideológicas
La tensión entre el Gobierno y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y la mayoría de los clubes.
La Justicia imputó el pasado viernes al presidente de la AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia y a Pablo Toviggino en otra causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.
Existen, además, otras dos investigaciones judiciales que vinculan a la cúpula de la institución del fútbol argentino: sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma Sur Finanzas y otra relacionada la adquisición de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar.
