Tribunales
El juzgado investiga si el ex árbitro y su hijo Javier blanquearon capitales con otras sociedades personas de su entorno y familiares
Entre 2001 y 2018 el FC Barcelona pagó 7.953.012 euros a las sociedades Dasnil y Nilsad del que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enriquez Negreira. Así consta en la “numerosa documentación” aportada por la Agencia Tributaria a la Guardia Civil y que está “en proceso de análisis” por los investigadores dentro de la causa del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona contra Enríquez Negreira, su hijo Javier, el propio Barça y su máximo dirigente Joan Laporta y ex presidentes como Sandor Rosell y Josep Maria Bartomeu, entre otros ex directivos, por los delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad documental y cohecho.
Tras seis meses de indagaciones, los investigadores han constatado que los 7,3 millones de euros pagados por el Barça fueron casi 7,6, tras localizar “ciertas diferencias” en las cantidades del informe inicial de Hacienda, de marzo de 2022, a otro de septiembre de este año realizado por la Guardia Civil con más documentos encontrados relativos al abono de estas cantidades. En el atestado policial entregado al juez Joaquín Aguirre se indica que en casi dos décadas las sociedades de Enríquez Negreira, en las que aparece también su hijo Javier, recibieron estos 7,6 millones de euros pero sólo declararon 7,4 a la Agencia Tributaria.
La Guardia Civil sospecha que “uno de los motivos principales por los que el FC Barcelona pudo haber decidido la contratación de José María Enríquez Negreira pudiera haber sido por su capacidad de influencia y participación en la toma de decisiones por el cargo que ostentó en el seno del Comité Técnico de Árbitros; influencia que, de las diligencias que se vienen practicando, resulta palpable en, al menos, las evaluaciones para ascensos o descensos arbitrales y/o en la designación como árbitros internacionales de los miembros del colectivo arbitral”.
Por el momento, los agentes han examinado documentación de Hacienda y la incautada en el registro en la Real federación Española de Fútbol y han tomado numerosas declaraciones a testigos que han explicado la influencia de Enríquez Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, así como empleados que tenía sus sociedades y que se encargaban de retirar el dinero de las cuentas bancarias. Precisamente, la Guardia Civil quiere “esclarecer el destino final de los fondos obtenidos por José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero en el marco de un supuesto delito de blanqueo de capitales”.
Por eso el juzgado pidió documentación a ocho entidades bancarias, BBVA, Banc Sabadell, Bankia, Banco Santader, Bankinter, ING, Ibercaja y Caixabank, sobre cuentas de los Negreira, de la pareja de José María, y de sociedades relacionadas con ellos y con sus familiares ya que considera, “en base a la experiencia investigadora” que “no en pocas ocasiones se recurre a esta interposición de personas físicas y jurídicas para utilizarlas en el proceso de ocultación de fondos y patrimonio procedentes de origen no justificado”. En este sentido, la Guardia Civil no descarta que Enríquez Negreira “hubiera canalizado, al menos parcialmente, parte de los fondos obtenidos a través de otras personas de su entorno habida cuenta de las importantes retiradas de fondos de sus cuentas bancarias y de las de sus sociedades mercantiles”.
De esta forma, los agentes señalan que en unas 72 cuentas bancarias de las que Enríquez Negreria y su hijo son titulares o autorizados “participan” otras personas “físicas y jurídicas allegadas o controladas por aquellos”. Por eso, el juzgado reclamó a las entidades bancarias esta información ya que recuerda que dos sociedades de Javier Enríquez facturaron sus trabajos para el Barça entre los años 2013 y 2018 a otras mercantiles controladas por José Contreras, ex directivo azulgrana fallecido. “Al parecer estas entidades refacturaron al club por esos servicios de Javier Enríquez”, señala la Guardia Civil.
El informe policial detalla que Javier Enríquez declaró que lo hizo por “no relacionar el apellido de su padre con el FC Barcelona”, un argumento que para la Guardia Civil “carece de sentido” ya que el propio Enríquez Negreira facturaba directamente al club desde hacía años a través de sus sociedades en las que su hijo tenía “cierto grado de participación o control”. Además, en la investigación de Hacienda y de la Fiscalía constan las declaraciones de los pocos empleados de Nilsad y Dasnil que explican que sacaban en efectivo o cobraban mediante cheques la mayoría de lo ingresado en las cuentas bancarias de las sociedades, por lo que el rastreo de este dinero es la principal prioridad de los investigadores ya que se pudieron realizar pagos en negro.
El juzgado pide a cada banco información sobre movimientos bancarios, origen y destino de los fondos, entregas de cheques identificando a la persona que los cobró o quien retiró efectivo de 2001 hasta ahora de las 72 cuentas investigadas. También se reclama datos sobre el resto de productos bancarios, tanto a nivel nacional como extranjero, así como sus titulares, cuantía aportada y retirada y sus derechos consolidados en la actualidad. Además, el juez quiere saber si los Enríquez Negreira y sus allegados disponen de cajas de seguridad o fuertes en estos bancos.
